近日

大连市公安局

成功打掉一个涉诈黑灰产团伙

抓获17名违法犯罪嫌疑人

彻底斩断了该黑灰产洗钱链条

市局侦查中心在工作中发现

一涉诈黑灰产团伙

专门瞄准有资金周转需求

急于办理贷款的群众

该团伙以

“办贷款刷流水、包装信用”为幌子

谎称只要配合“刷流水”

就能快速拿到低息贷款

诱骗群众提供本人银行卡

手机、身份证及支付密码

配合完成资金转入、转出等操作

实际上则是利用其账户为电诈团伙

代收、转移“洗白”赃款

使其充当洗钱“工具人”

↓↓↓

该团伙层级清晰、分工明确

主犯徐某接到洗钱任务后

组织团伙成员拨打广告电话

同时招募人员 

线下指导受害人使用银行卡

进行资金转入转出等操作洗钱

留取部分涉诈资金

作为佣金取现后分赃

在掌握了确凿证据后

警方果断收网

将该犯罪团伙成员全部抓获归案

警 方 提 示

凡是以办理贷款、提升额度等名义，要求提供银行卡、身份证、密码、验证码，或要求“刷流水”、“验资”的，均是诈骗！正规金融机构办理贷款有严格流程，绝不会要求客户将银行卡、密码等交予他人操作。

一旦发现银行卡、支付账户出现来源不明的大额资金进出等异常情况，请立即拨打110报警或就近前往派出所咨询，并配合公安机关调查。

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新闻大连（微信号：dltv8811）编辑制作

资料：大连公安

编辑：沐沐

美编：海健

校对：魏红

主编：吕彬

监制：王劲钢 宋伟

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